חקירות כלכליות

חקירות כלכליות

"גל חקירות – ייעוץ ומידע" – משרד חקירות המתמחה בחקירות כלכליות שמטרתן חשיפת מידע בעל ערך כלכלי אודות אדם, בהתאם למקרה הנחקר או לדרישת הלקוח.

בין הנושאים הנחקרים בחקירה כלכלית ע"י חוקר פרטי כלכלי :

  • אימות פרטים אישיים או עסקיים
  • איתור כתובת המגורים ופרטי המתגוררים עמו
  • חקירת תחום העיסוק ומקורות הכנסה
  • מהן זכויותיו במקרקעין
  • איתור כלי רכב שבבעלותו
  • רשימת סניפי הבנק בהם מתנהלים חשבונותיו
  • זכויותיו בפוליסות ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים וכדומה
  • זכויותיו בפנסיה וגמל
  • איתור חברות הרשומות של שם הנחקר
  • שותפויות להן הוא משתייך
  • בדיקת צ'קים חוזרים תשלומים קיימים או מבוטלים בהוראות קבע
  • איתור מעורבות בתביעות אזרחיות
  • איתור תיקים שהוצאו מול הנחקר בהוצאה לפועל
  • מידע על ירושה האמורה להתקבל
  • מידע על רכוש שהוברח ומוסתר על ידו אצל גורמים שלישיים
חקירות כלכליות

סיבות לביצוע חקירה כלכלית ע"י חוקר כלכלי

1. קיום חוב

  • מומלץ לבדוק טרם פנייה לערכאות משפטיות ולעו"ד, מומלץ לבדוק האם בעל החוב בר יכולת לתשלום חובותיו לכלל הנושים.

  • ביצוע חקירה כלכלית מאפשר לקבל מידע אודות נכסים במקרקעין רכוש מוסתר, או כלי רכב שהועברו לגורמים אחרים, רכוש בר מימוש אותו ניתן לחשוף ולגבות כחלק מגביית חוב.

2. טרם ביצוע עסקה

  • בדיקת יכולת כלכלית לעמידה בהתחייבויות כספיות, וכי מדובר בלקוח מהימן שהינן בעל סבירות גבוהה לתשלום גובה הסכום בזמן החיוב: בדיקת התכנות עסקית לפני מתן מימון באשראי או בדיקת לקוח לפני אספקת סחורה

  • חקירה ואיסוף מידע במקרים בהם בעל עסק זקוק לעמדה משופרת לפני ביצוע מו"מ עסקי

  • חקירה כלכלית לפני רכישת חברה

3. התנהלות עסקית

  • חקירת שותף בעסק עקב סכסוך עסקי

  • חשיפת מעילות עסקיות

  • חקירת ספקים ולקוחות

  • איתור מקורות חולשה בעסק

4. חקירה כלכלית גירושין

  • בדיקה לפני הסכמי גירושין שמטרתה לבדוק האם בן הזוג מסתיר או הבריח כספים מחשבונות משותפים.

  • הברחת נכסים

  • בדיקה האם קיימת הסתרת מידע כלכלי חשוב מבן הזוג ע"י חוקר כלכלי